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侦查公诉意见不一

发布时间:2019-08-16 17:16:29

一起公安机关认为证据确凿的挪用资金案件,当地检察机关则认为虽然挪用资金的事实存在,但 谋取个人利益 的证据不充分,退回公安机关补充侦查, 若如果查清犯罪嫌疑人有从挪用公司资金行为中谋取个人利益,再重新移送审查起诉。

案件一拖,就是两年。这让福建省首位入选国家 千人计划 创业人才名单的留美博士陈少棠,在福建厦门吃尽了苦头。

厦门首批引进的领军人才

据陈少棠介绍,他是2009年厦门火炬高新区根据福建省引进海外高层次人才政策引进的首批领军人才。2011年,陈少棠成为福建省首位入选国家 千人计划创业人才 名单的专家,并上榜厦门首批海外高层次人才和领军型创业人才名单。

陈少棠获美国威斯康星麦迪逊大学电机专业博士学位,长期在美国通用汽车公司和德尔福公司担任主任工程师和首席科学家。2009年回国后,在厦门火炬高新区与谢耀煌合作成立了厦门嘉裕德汽车电子科技有限公司(注册资金1000万元,以下简称嘉裕公司),其中陈少棠占60%股份,谢耀煌占40%股份。

因为陈少棠的特殊身份,嘉裕公司成立后获得了福建省政府和厦门市政府的大力扶持。据陈少棠介绍,嘉裕公司成立后,省市两级政府拨付各种扶持资金近1000万元。由于技术优势,嘉裕公司成为东风汽车、长安汽车、江淮汽车、奇瑞汽车、华晨汽车等整车生产厂商的重要零部件制造商。2014年嘉裕公司销售收入近1亿元,利税2000万元,成为厦门火炬开发区留学生企业中规模和发展快的企业之一。

合作伙伴涉嫌挪用资金

我全心投入技术研发,拥有9项美国自主知识产权,20篇工业论文,并大力协助嘉裕公司取得了12项国内专利。 陈少棠介绍说, 公司由谢耀煌担任总经理及法定代表人,负责日常经营管理。后来我发现,谢耀煌将公司产品低价倾销给其关联企业,并挪用公司巨额资金,2015年4月7日,我到公安机关报案。

谢耀煌挪用资金案,经审查,我局于2015年6月25日立案侦查。犯罪嫌疑人谢耀煌于2016年7月1 日经电话通知主动来我局投案。 厦门市公安局翔安分局在起诉意见书中说, 犯罪嫌疑人谢耀煌在担任嘉裕公司董事长、总经理期间涉嫌挪用资金犯罪行为,具体犯罪事实清楚。

公安机关认定了谢耀煌五起挪用资金事实。起发生在2009年7月22日,也就是说,公司成立后不久,厦门侨隆工贸发展有限公司汽车分公司经理谢良国准备向湖南长丰汽车股份有限公司购买一批汽车进行销售时,因资金不足,谢国良遂向谢耀煌提出借款60万元要求,谢耀煌未经嘉裕公司董事会批准,擅自决定将嘉裕公司60万元借给厦门侨隆工贸发展有限公司汽车分公司用于购销经营活动。2009年8月12日,厦门侨隆工贸发展有限公司汽车分公司将60万元归还嘉裕公司。

第二起至第五起挪用资金发生在2015年4月至7月,基本事实是:谢耀煌未经董事会批准,擅自决定将嘉裕公司的 550万元分四次借给荆州恒隆置业有限公司用于经营活动。谢耀煌身兼两职:除了担任嘉裕公司董事长外,还担任荆州恒隆置业有限公司董事长、法定代表人。荆州恒隆置业有限公司注册资金7600万元,共有4 名股东,其中谢耀煌的妻子王卓娅出资1000万元,持有1 .1579%股份,谢耀煌的姐夫陈涵霖出资2000万元,持有26. 158%股份,谢耀煌的亲属供持有 9.47 7%股份。

据此,公安机关认为, 犯罪嫌疑人谢耀煌利用职务上的便利,未经股东会批准,擅自将本公司巨额资金借贷给其本人任职、其配偶占有股份的其他公司进行经营活动,数额巨大,其行为触犯刑法第272条规定,涉嫌挪用资金罪。

检察院与公安局认识不一

谢耀煌涉嫌挪用资金一案移送审查起诉后,厦门市翔安区检察院认为,谢耀煌挪用资金 610万元的行为存在,也为谢耀煌担任董事长和法定代表人的荆州恒隆置业有限公司谋取了利益,但为荆州恒隆置业有限公司谋取利益,不代表就是为谢耀煌本人谋取了个人具体的实际利益,由于 无法查明谢耀煌挪用资金行为系为谋取个人利益 ,因此,对谢耀煌作出存疑不起诉决定。

陈少棠不服翔安区检察院对谢耀煌作出的存疑不起诉决定,向厦门市检察院提出申诉。

2017年9月6日,厦门市检察院作出决定,维持了翔安区检察院的存疑不起诉决定。

厦门市检察院认为:谢耀煌利用其担任嘉裕公司法人代表、董事长、总经理职权之便,未经该公司董事会批准,擅自决定将公司资金出借给厦门侨隆工贸发展有限公司汽车分公司和荆州恒隆置业有限公司共计 610万元。谢耀煌间接持有厦门侨隆工贸发展有限公司汽车分公司约 %的股份,系荆州恒隆置业有限公司董事长、法定代表人,其妻王卓娅持有荆州恒隆置业有限公司1 .1579%的股份,其姐夫陈涵霖持有荆州恒隆置业有限公司26. 158%股份。但由于公司利益、股东利益和个人利益属于不同法律主体的范畴,不能简单等同,虽然借款公司因嘉裕公司的资金注入获得一定的利益,但该利益不能直接转化为股东利益,更不能直接等同于个人获得的利益。谢耀煌在上述五笔借款行为中,谋取个人利益的证据不足。

因为是存疑不起诉,厦门市检察机关建议厦门公安机关进一步侦查,若查清谢耀煌有从挪用公司资金行为中谋取个人利益,再重新移送审查起诉。

谢耀煌是否谋取了个人利益?

谢耀煌将嘉裕公司巨额资金挪用给其担任法人、董事长的关联公司,怎么能说其没有谋取个人利益? 陈少棠对记者说。

关于如何解释 谋取个人利益 ?记者联系到厦门市检察院宣传处处长杨玫,杨以采访检察院必须得经过高检院和省院批准为由,拒绝接受记者采访。

关于谢耀煌是否在挪用资金过程中 谋取了个人利益 , 2005年7月20日的《人民法院报》刊登了时任法院刑二庭庭长熊选国、立案庭审判员苗有水的文章《如何认定 挪用公款归个人使用 》,文章认为: 谋取个人利益 既可以表现为一种主观意图,也可以表现为一种客观行为,且不以谋取利益行为之实施为必需。其次,个人利益是否实现,不影响犯罪的成立。

就以上问题,记者采访了中国人民大学法学院博士生导师、教授杨立新。杨立新教授曾历任通化市中级人民法院副院长,人民法院民事审判庭审判员、审判组长,人民检察院检察委员会委员、民事行政检察厅厅长、检察员。

杨教授认为:在本案中,谢作为股东和公司总经理,在其主持公司管理工作中,将公司资金借给他人使用,一笔是借给其朋友,另一笔借给其关联公司,且后一笔挪用的公司资金数额巨大,明显是为个人谋取利益。特别是公司总经理擅自挪用公司的巨额资金给自己的关联公司使用,就是为自己谋取利益。因此,在认定谢挪用公司资金的问题上,是具有为了个人利益目的的要件的。应当强调的是,在刑事案件中,公检法机关的相互制约,是必须的,但是,相互制约必须依照法律规定进行。这里的依照法律进行制约,不仅是在程序法上要依法,而且在实体法上也必须依法进行。在本案中,检察机关将应当认定为挪用资金具有个人利益目的,认定为不具有个人利益的目的,是没有依照法律认定,存在认识上的错误,因而才造成了目前的结果。因此,对于这样的情况,应当依法进行纠正。

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